СЕРВИС БЫСТРОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ В КАЗАХСТАНЕ


knowclient.com (pk.tsnik.kz) - сервис для быстрой проверки контрагентов с целью избежать риски сотрудничества с не благонадежными компаниями и сделать бизнес безопасным для сотрудничества.



Данные по которым система предоставляет информацию:



  1. Общие данные по юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю
  2. Адрес компании, Основной код ОКЭД, код КАТО, юридический адрес
  3. Наличие организации и первого руководителя в санкционных списках
  4. Наличие организации в списках недобросовестных поставщиков гос. закупках
  5. Наличие организации в списках недобросовестных поставщиков «Самрук-Қазына»
  6. Наличие организации в списках неблагонадежных налогоплательщиков
  7. Наличие в перечни организаций, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и ОМУ
  8. Организации, исключенные из Перечней, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и ОМУ
  9. Перечень организаций, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)
  10. Организации, исключенные из Перечня организаций, причастных к террористической деятельности (Сводный санкционный Перечень Совета безопасности Организации Объединенных Наций)
  11. Полную информацию по реестру Госзакупок
  12. Наличие в реестре поставщиков портала «Самрук-Қазына»
  13. Наличие в списках налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями
  14. Наличие в списках налогоплательщиков, отсутствующих по юридическому адресу
  15. Наличие в списках налогоплательщиков, признанных банкротами
  16. Наличие в списках налогоплательщиков, признанных бездействующими
  17. Наличие в списках налогоплательщиков, регистрация которых признана недействительной
  18. Наличие в списках налогоплательщиков, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса



Откуда собираются данные?



Данные о юр. лицах и ИП РК собираются из государственных источников:

Портал Электронного правительства РК

egov.kz

Портал электронного лицензирования 

elicense.kz

Комитет статистики Министерства национальной экономики РК

stat.gov.kz

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

kgd.gov.kz

Депозитарий финансовой отчетности Министерства финансов РК

opi.dfo.kz

Министерство юстиции РК

adilet.gov.kz

Верховный суд РК

sud.gov.kz

Генеральная прокуратура РК

service.pravstat.kz

Комитет по финансовому мониторингу

kfm.gov.kz

Закупки АО «Самрук-Қазына»

sk.kz

Государственные закупки РК

goszakup.gov.kz